利用审核“大客户”资质的权限，物流公司员工将列入“黑名单”的货代中介包装成“大客户”，在侵占330多万元物流费的同时，还利用按月结账的优惠政策，给物流公司造成了120多万元损失。10月23日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从上海市公安局了解到，目前已抓获犯罪嫌疑人20多名。

民警在研究嫌疑人作案手法。图片来源/上海警方
今年5月，上海市公安局经侦总队在对物流企业开展走访的过程中，某物流公司向警方反映，公司多家“大客户”拖欠了百万元运费后失联。警方初步调查后发现，这些“大客户”均系物流公司客户经理施某、俞某审核通过。在查阅当时的审核材料后，警方发现这些“大客户”并不符合公司规定的资质要求，且坏账率极高，由此判断其中可能存在职务类犯罪风险，随即立案侦查。
经查，2021年至2023年间，施某、俞某二人在担任该物流公司客户经理期间，利用“大客户”审核权限这一职务便利，与12名市场货代中介相互勾结，累计收取40余万元“好处费”，帮助一些并不具备“大客户”资质或已被公司列入“黑名单”的货代中介改头换面，绕过风险审核，注册成为“大客户”。这些货代中介在成为“大客户”后，对外招揽有货运需求的货主，从中赚取30%运费差价。施某、俞某的行为严重损害了公司的合法权益，涉嫌非国家工作人员受贿罪。

民警在梳理证据。图片来源/上海警方
办案民警介绍，更为严重的是，一些“大客户”还利用物流公司给予的寄费月结和运费折扣等优惠政策，对外诈骗货主物流款项。如本案中某货代中介谢某在通过向施、俞二人行贿非法取得“大客户”身份后，以“享受低价运输折扣”为饵，对外收取了30余名货主预付运输费用400余万元，将其中330余万元占为己有。截至案发，仍有已经支付运费的大量货物积压未能如期发出，严重影响货主企业正常运营；同时，谢某利用“大客户”按月结账的账期优惠政策，拖欠物流公司120余万元运输费用，造成物流公司巨额损失。
目前，施、俞二人因涉嫌非国家工作人员受贿罪被警方依法采取刑事强制措施，谢某因涉嫌合同诈骗罪和对非国家工作人员行贿罪被另案处理。
上游新闻记者了解到，此案侦破后，上海警方还对全市类似警情进行了全量梳理，深挖发现涉及本市其他4家物流企业员工的受贿犯罪线索27条，先后组织全市11个公安分局开展多波次收网打击，共抓获犯罪嫌疑人20余名。目前，相关案件在进一步侦办中。